半岛体育本公司及董事会全盘成员包管新闻披露实质的可靠、切确和完美，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　（1）通过深圳证券买卖所买卖体例举行投票的时刻为：2023年7月5日上午9：15-9：25,9：30-11：30半岛体育，下昼13：00-15：00；

　　（2）通过深圳证券买卖所互联网投票体例举行投票的时刻为：2023年7月5日9：15至下昼15：00时代的随意时刻。

　　7、本次股东大会的集结、召开步骤适宜《中华群多共和国公法律》等相合功令原则的规则以及《上海美特斯国威衣饰股份有限公司章程》的规则。

　　总体出席处境：出席集会的股东及股东代办人共计36人，代表股份1,261,600,234股，占公司总股本的50.2129%服饰。

　　现场出席股东大会的股东及股东代办人共计5人，代表股份1,257,946,159股，占公司总股本的50.0675%；通过搜集投票出席的股东31人，代表股份3,654,075股，占公司总股本的0.1454%。

　　（2）通过现场和搜集投票的中幼股东共计32人，代表股份3,655,675股，占公司总股本的0.1455%。

　　（3）公司片面董事服饰、监事、高级照料职员及君合讼师事情所上海分所见证讼师出席或列席了本次股东大会服饰服饰。

　　公司董事会于2023年6月20日发出《合于召开2023年第二次姑且股东大会的报告》，本次股东大会出席集会的股东对本次集会审议的全面议案举行了用心审议，集会接纳聚集表决、记名投票方法通过了如下议案：

　　协议1,261,097,759股，占出席本次集会股东（股东代办人）所持（代表）有用表决权股份总数的99.9602%；批驳462,775股，占出席本次集会股东（股东代办人）所持（代表）有用表决权股份总数的0.0367%；弃权39,700股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次集会股东（股东代办人）所持（代表）有用表决权股份总数的0.0031%半岛体育。

　　个中，中幼股东总表决处境：协议3,153,200股，占出席集会的中幼股股东所持股份的86.2549%；批驳462,775股，占出席集会的中幼股股东所持股份的12.6591%；弃权39,700股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股股东所持股份的1.0860%。

　　本次股东大会由君合讼师事情所上海分所指派的张俊成、张可心讼师现场见证，并出具了功令主见书半岛体育，其结论性主见为：公司本次股东大会的集结和召开步骤适宜《中华群多共和国公法律》《中华群多共和国证券法》等合联功令、原则、范例性文献及《公司章程》的规则；本次股东大会的集结人、出席集会职员的资历适宜功令、原则、范例性文献及《公司章程》的规则；本次股东大会的表决步骤和表决结果合法有用。

　　2、君合讼师事情所上海分所合于上海美特斯国威衣饰股份有限公司2023年第二次姑且股东大会的功令主见书。半岛体育上海美特斯国威衣饰股份有限公司 2023年第二次暂服饰时股东大会决断告示