半岛体育本公司董事会及悉数董事包管本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完备性负担部分及连带仔肩。

　　上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件形式向董事发出第六届董事会第一次集会通告，集会于2023年6月19日正在上海市浦东新区康桥东途800号公司集会室召开。本次集会应出席董事7人服饰服饰，实践出席董事7人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参预了本次集会。集会由董事胡佳佳姑娘主办，集会召开契合《公公法》及《公司章程》的相合规则。

　　集会以 7票订交服饰，0票驳倒，0票弃权，审议通过了公司《合于推举第六届董事会董事长的议案》，订交推举胡佳佳姑娘为第六届董事会董事长半岛体育，相干简历详见附件，任期与本届董事会任期相像。

　　2. 审议通过《合于推举第六届董事会特意委员会委员和委派主任委员的议案》 集会以 7票订交，0票驳倒，0票弃权，审议通过了公司《合于推举第六届董事会特意委员会委员和委派主任委员的议案》。推举第六届董事会各特意委员会委员如下，相干简历详见附件。任期均与本届董事会任期相像。

　　集会以 7票订交，0票驳倒，0票弃权服饰，审议通过了公司《合于聘任总裁的议案》。订交聘任胡佳佳姑娘掌管公司总裁，任期与本届董事会任期相像服饰。公司独立董事就该议案揭晓了订交的独立定见。

　　集会以 7票订交，0票驳倒，0票弃权，审议通过了《合于聘任公司其他高级解决职员的议案》。订交聘任林晓东姑娘、徐成明先生为公司副总裁。聘任张利姑娘为公司董事会秘书、财政总监。张利姑娘已博得深圳证券营业所发表的董事会秘书资历证书。相干简历详见附件，任期与本届董事会任期相像。公司独立董事就该议案揭晓了订交的独立定见。

　　集会以 7票订交，0票驳倒，0票弃权，审议通过了公司《合于聘任证券事件代表的议案》。订交聘任刘宽先生为公司证券事件代表，刘宽先生已博得深圳证券营业所发表的董事会秘书资历证书，相干简历详见附件，任期与本届董事会任期相像。

　　集会以 7票订交，0票驳倒，0票弃权，审议通过了公司《合于聘任内部审计部分控造人的议案》。订交聘任虞雯玲姑娘为公司内部审计部分控造人，相干简历详见附件，任期与本届董事会任期相像。

　　集会以 7票订交，0票驳倒，0票弃权服饰，审议通过了公司《合于公司出售部门房产的议案》。订交以30,000万元现金营业形式向宁波雅戈尔衣饰有限公司出售公司所持有的位于辽宁省沈阳市镇静区太原街1号、1-1号商店，实质详情详见同时披露的《合于公司拟出售部门房产的告示》。

　　集会以7票订交，0票驳倒，0票弃权，审议通过了公司《合于召开2023年第二次偶然股东大会的议案》。订交公司于2023年7月5日召开2023年第二次偶然股东大会，实质详情见同时披露的《合于召开2023年第二次偶然股东大会的通告》半岛体育。

　　1、胡佳佳，女，1986年8月31日出生，2010年卒业于阿斯顿大学市集营销专业，2011年博得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位，2011年至今，正在公司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe 鞋类拓荒营运部、品牌营销部、计谋发达部。现任公司董事长、总裁。本公司控股股东上海华服投资有限公司的实践驾驭人周成筑先生与本公司股东胡佳佳姑娘系父女联系。截止董事会召开，胡佳佳姑娘持有225,000,000股公司股票，占比8.96%。

　　除此除表与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在相干联系；不存正在《公公法》规则禁止任职的情景；也未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券营业所的惩戒，亦不是失信被践诺人。

　　2、林晓东服饰，女，1978年出生，中国国籍，本科学历。2000年插抄本公司，曾任职于公司Metersbonwe品牌华东区零售解决部、Metersbonwe品牌摇滚品类部、Metersbonwe品牌男装产物拓荒企划部、Metersbonwe品牌营销企划与商品运营解决部。现任Metersbonwe品牌总裁帮理。

　　林晓东姑娘未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在相干联系；不存正在《公公法》规则禁止任职的情景；也未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券营业所的惩戒，亦不是失信被践诺人。

　　3、徐成明，男，1980年12月出生，党员，本科学历，中国国籍。2004年插手公司，历任公司面辅料采购核心总司理，美特斯国威MTEE产物线总司理，美特斯国威坐褥供应链总监，美特斯国威坐褥及物流供应链副总裁； 徐成明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在相干联系；不存正在《公公法》规则禁止任职的情景；也未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券营业所的惩戒，亦不是失信被践诺人。

　　4、张纯，女，1963年12月17日出生，党员，博士学历，现任上海财经大学司帐学专业教养。

　　张纯姑娘未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在相干联系；不存正在《公公法》规则禁止任职的情景；也未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券营业所的惩戒，亦不是失信被践诺人。

　　5、袁敏，男，1975年 9月出生，博士学历，现任上海国度司帐学院专职教养。

　　袁敏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在相干联系；不存正在《公公法》规则禁止任职的情景；也未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券营业所的惩戒，亦不是失信被践诺人。

　　6、陆敬波，男，1971年出生，民盟盟员，硕士学历，现任上海江三角讼师事件所主任讼师。

　　陆敬波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在相干联系；不存正在《公公法》规则禁止任职的情景；也未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券营业所的惩戒，亦不是失信被践诺人。

　　7、张利，女，1966年9月7日出生，中国国籍，党员，黑龙江商学院本科卒业。曾任职于哈尔滨化工六厂、（中港合伙）哈尔滨亿滨化工有限公司，掌管财政司理等职务。2002 年2 月插手美特斯国威衣饰股份有限公司，曾任财政解决核心副总监、公司职工代表监事，拥有司帐师资历及多年财会办事控造人阅历。张利姑娘已参预深圳证券营业所董事会秘书资历培训，并已博得董事会秘书资历证书。

　　张利姑娘未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在相干联系；不存正在《公公法》规则禁止任职的情景；也未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券营业所的惩戒，亦不是失信被践诺人。

　　8、刘宽，男，1992年出生，中国国籍，党员，硕士探究生学历。2021年4月插手美特斯国威衣饰股份有限公司，不绝掌管董事会金融与公司证券营业司理一职，刘宽先生已参预深圳证券营业所董事会秘书资历培训，并已博得董事会秘书资历证书。

　　刘宽先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在相干联系；不存正在《公公法》规则禁止任职的情景；也未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券营业所的惩戒，亦不是失信被践诺人。

　　9、虞雯玲半岛体育，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，卒业于上海大学司帐专业。2011年插抄本公司，历任公司内控审计部营业副司理，内控审计部营业司理，现任本公司内部审计机构控造人。

　　虞雯玲姑娘未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在相干联系；不存正在《公公法》规则禁止任职的情景；也未受过中国证监会及其他相合部分的处分和证券营业所的惩戒，亦不是失信被践诺人。半岛体育服饰美国衣饰(002269)：第六届董事会第一次集会决议