半岛体育本公司及董事会所有成员包管消息披露的实质切实、确凿、完备，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　●聚会题目搜集：投资者可于2023年05月09日前访候网址或应用微信扫描下方幼标准码举行会条件问，公司将通过本次事迹证明会，正在消息披露应允限度内就投资者遍及闭心的题目举行回复。

　　上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日正在巨潮资讯网上披露了《2022年年度陈说全文》及《2022年年度陈说摘要》。为便于辽阔投资者愈加总共深化地懂得公司经交易绩、发达政策等景况，公司定于2023年05月09日（礼拜二）15:00-17:00正在“价钱正在线”（）举办上海美特斯国威衣饰股份有限公司2022年度事迹证明会，与投资者举行疏通和互换，普及听取投资者的私见和发起。

　　董事长、总裁胡佳佳密斯，独立董事张纯密斯，财政总监、董事会秘书张利密斯（如遇额表景况，参会职员也许举行调理）。

　　投资者可于2023年05月09日（礼拜二）15:00-17:00通过网址或应用微信扫描下方幼标准码即可进入插足互动互换。投资者可于2023年05月09日行举行会条件问，公司将通过本次事迹证明会，正在消息披露应允限度内就投资者遍及闭心的题目举行回复。

　　本次事迹证明会召开后，投资者可能通过价钱正在线（）或易董app查看本次事迹证明会的召开景况及重要实质。

　　本公司董事会及所有董事包管本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完备性接受一面及连带职守。

　　上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第五届董事会第二十三次聚会、第五届监事会第十五次聚会审议通过了《闭于续聘司帐师事宜所的议案》，应承续聘希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）为公司2023年度审计机构，聘任期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将完全景况通告如下：

　　希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）（以下简称“希格玛所”）具备从事证券、期货相干生意审计从业资历，拥有多年为上市公司供应审计供职的阅历与本领。正在负责公司2022年度财政审计机构及内控审计机构光阴，也许恪尽义务，遵照独立、客观、平允的职业标准。为维系审计事业连结性，公司董事会拟续聘希格玛所为公司2023年度财政审计机构，对公司2023年度财政陈说供应审计等事业，聘任期一年。相闭对审计机构的用度事宜，公司董事会提请股东大会授权公司董事长遵照行业规范和公司审计的现实事业景况确定。

　　汗青沿革：希格玛司帐师事宜所(额表平时合股)是1998年正在原西安司帐师事宜所（宇宙创造最早的八家司帐师事宜所之一）的底子上改造设立的大型归纳性司帐师事宜所。2013年6月27日经陕西省财务厅陕财办会【2013】28号文献准许转造为额表平时合股造司帐师事宜所。2013年6月28日，经西安市工商行政拘束局准许，希格玛司帐师事宜所(额表平时合股)备案设立。

　　希格玛司帐师事宜所(额表平时合股)首席合股人：吕桦；截至2022年底合股人数目：58人，注册司帐师人数：264人，签定过证券供职生意审计陈说的注册司帐师人数：117人。

　　希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）2022年度生意收入45,825.96万元，此中审计生意收入36,990.04万元，证券生意收入12,762.62万元。

　　2022年度为36家上市公司供应审计供职；2022年度上市公司审计供职收费总额5,938.36万元；涉及的重要行业网罗：修设业，采矿业，修修业，水利、情况和大家步骤拘束业，农、林、牧、渔业，本公司同业业上市公司审计客户家数20家。

　　2022年底，希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）添置的职业保障累计抵偿限额1.20亿元，适应《司帐师事宜所职业职守保障暂行想法》（财会[2015]13号）的相干划定，职业职守抵偿本领也许遮盖因审计式微导致的民事抵偿职守。希格玛司帐师事宜所额表平时合股）近来三年无因正在执业行动相干民事诉讼中接受民事职守的景况。

　　希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）近来三年无因执业行动受到刑事刑罚，受到行政刑罚2次、监视拘束步伐4次、自律禁锢步伐1次。事宜所从业职员近来三年无因执业行动受到刑事刑罚和次序处分，5名从业职员受到行政刑罚1次，7名从业职员受到监视拘束步伐1次，2名从业职员受到自律禁锢步伐2次。

　　项目合股人张修军先生，现任希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）合股人，2011年7月赢得中国注册司帐师执业资历，拥有10年以上的执业阅历。2011年开正派在希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）执业，历任审计职员、项目司理、上海分所常务副所长、合股人，主理插足多家上市公司、新三板公司、国有大中型企业、金融机构年报审计、专项审计等，拥有丰饶执业阅历。2021年开端为本公司供应审计供职。

　　项目质地负责复核人邱程红密斯，现任希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）拘束合股人，为中国注册司帐师执业会员、中国注册司帐师协会资深会员。1995年列入希格玛司帐师事宜所（额表平时合股），1997年12月赢得中国注册司帐师执业资历，2000年开端从事上市公司审计的专业供职事业，正在审计、企业改造、企业并购重组、IPO、再融资等方面拥有丰饶的执业阅历。2020年开端为本公司供应审计供职。

　　具名司帐师石华超先生，中国执业注册司帐师，2016年起从事注册司帐师生意，正在年报审计、服饰企业改造、企业并购重组等方面拥有丰饶执业阅历，至今为多家上市公司供应过年报审计和强大资产重组审计等证券供职。2022年开端为本公司供应审计供职。

　　项目合股人、具名注册司帐师、项目质地复核人近来三年均未受到任何的刑事刑罚、行政刑罚、监视拘束步伐、自律禁锢步伐和次序处分。

　　希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）及项目合股人、具名注册司帐师、项目质地复核人不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性请求的情状。

　　公司2022年度审计用度重要依照审计事业量及市集公道合理的订价规定与司帐师事宜所商议确定，2022年度审计供职费为330万元整，此中年度财政报表审计用度为248万元，内部负责审计陈说用度为82万元。

　　公司董事会拟提请公司2022年度股东大会授权董事会及拘束层遵照2023年度的审计事业量及公道合理的订价规定确定希格玛司帐师事宜所2023年度审计用度。

　　公司董事会审计委员会通过希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）相闭资历证照、相干消息和诚信记实，以及对杀青2022年度审计事业景况及其执业质地举行了审查，以为其具备从事证券、期货相干生意从业资历，拥有多年为上市公司供应审计供职的阅历与本领。正在负责公司2022年度财政审计机构及内控审计机构光阴，僵持独立审计规定，客观、平允、公道地反应公司财政景遇、策划效率，的确施行了审计机构应尽的职责。以是，应承向董事会倡议续聘希格玛所为公司2023年度财政审计机构。

　　独立董事以为希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）具备证券、期货相干生意审计从业资历，正在审计事业中，也许遵照独立、客观、平允的职业标准，拥有为上市公司供应审计供职的阅历与本领。应承将该事项提交公司第五届董事会第二十三次聚会审议。

　　经核查，以为希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）具备证券、期货相干生意审计从业资历，也许遵照执业标准，拥有为上市公司供应审计供职的阅历与本领。正在负责公司各专项审计和财政报表审计历程中，僵持独立审计规定，为公司出具的审计陈说客观、平允、公道地反应了公司的财政景遇和策划效率。审议标准适应公法律例的相闭划定，不存正在损害公司及其他股东长处、更加是中幼股东长处的情状。应承一连延聘希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）为公司2023年度财政审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　公司第五届董事会第二十三次聚会、第五届监事会第十五次聚会审议通过了《闭于续聘司帐师事宜所的议案》。应承续聘希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）为公司2023年度审计机构，相闭对审计机构的用度事宜，公司董事会提请股东大会授权公司董事长遵照行业规范和公司审计的现实事业景况确定。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、拟聘任司帐师事宜所交易执业证照、服饰重要担当人和禁锢生意接洽人消息和接洽式样，担当完全审计生意的具名注册司帐师身份证件、执业证照和接洽式样；

　　上海美特斯国威衣饰股份有限公司闭于2023年第一季度计提资产减值绸缪的通告

　　本公司及董事会所有成员包管消息披露实质的切实、确凿和完备，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　遵照《深圳证券业务所上市公司模范运作指引》等相闭划定，上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2023年第一季度计提资产减值绸缪的景况通告如下：

　　为线日的财政景遇、资产价钱及策划效率，公司基于认真性规定，对公司及部下子公司的种种资产举行总共检验和减值测试，凭借《企业司帐标准》、《深圳证券业务所上市公司模范运作指引》及公司司帐策略等相干轨造的划定，拟对公司截至2023年3月31日归并司帐报表限度内相闭资产计提相应的减值绸缪。

　　过程公司及部下子公司对2023年第一季度末存正在也许爆发减值迹象的资产，限度网罗存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非滚动资产、永恒应收款等，举行总共清查和资产减值测试后，拟计提2023年第一季度末各项资产减值绸缪3,337万元，完全明细如下：

　　本次计提资产减值绸缪的限度重要为应收账款及存货。计提各项资产减值绸缪合计3,337万元，探究所得税影响后，将削减2023年第一季度末归属于母公司全体者的净利润3,337万元，相应削减2023年第一季度末归属于母公司全体者权利3,337万元。公司本次计提的资产减值绸缪未经司帐师事宜所审计。

　　本公司存货依照本钱与可变现净值孰低计量，对本钱高于可变现净值的，计提存货贬价绸缪，计入当期损益。服饰可变现净值，是指正在平日勾当中，存货的揣测售价减去至完成时揣测将要爆发的本钱、揣测的发卖用度以及相干税费后的金额。

　　本公司的存货重假如衣饰库存商品及少量原资料，其可变现净值跟着库龄添加而下降，以是联络本公司现实发卖景况和汗青数据，着重探究各渠道发卖单价及数目，对分别库龄的存货相应计提减值绸缪。计提存货贬价绸缪时，原资料按种别计提，库存商品按单个存货项目计提。

　　本公司以预期信用亏损为底子，对以摊余本钱计量的金融资产举行减值司帐经管并确认亏损绸缪。关于由《企业司帐标准第14号——收入》模范的业务变成的不含强大融资因素的应收金钱，采用简化法子，即永远按全豹存续期预期信用亏损计量亏损绸缪。关于其他金融资产，依照通常法子，即“三阶段”模子计量亏损绸缪。本公司基于单项或组合评估信用危险是否明显添加，探究了分别客户的信用危险特色，以账龄为底子评估应收金钱的预期信用亏损。

　　本次计提资产减值绸缪的金额是公司财政部分的核算数据，未经司帐师事宜所审计。

　　上海美特斯国威衣饰股份有限公司闭于2022年度拟不举行现金分红的专项证明

　　本公司及董事会所有成员包管消息披露的实质切实、确凿、完备，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　经希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）出具的希会审字(2023)3454号《审计陈说》确认，2022年上海美特斯国威衣饰股份有限公司（“公司”）告竣归属于上市公司股东的净利润-8.2亿元，归属于上市公司股东的扣除分表常性损益的净利润-8.3亿元。截至陈说期末，公司归并报表2022年度累计未分派利润为-30.4元。

　　公司于2023年4月28日召开第五届董事会第二十三次聚会审议通过，公司2022年度利润分派预案为：鉴于公司2022年度展示亏本，基于对股东悠长长处的探究，为包管公司寻常策划和悠长发达，公司2022年度拟不派挖掘金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　遵照《公司章程》闭于利润分派的相闭划定，公司利润分派不得越过累计可供分派利润的限度，不得损害公司络续策划本领，并僵持如下规定：（1）按法定序次分派的规定；（2）存正在未添补亏本、不得分派的规定；（3）公司持有的公司股份不得分派利润的规定。

　　公司施行现金分红时应该同时餍足以下要求：（1）公司该年度或半年度告竣的可分派利润（即公司添补亏本、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流阔绰，施行现金分红不会影响公司后续络续策划；（2）公司归并报表累计可供分派利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财政陈说出具规范无保存私见的审计陈说；（4）公司无强大投资安排或强大现金付出等事项爆发（召募资金项目除表）。强大投资安排或强大现金付出是指公司来日十二个月内拟对表投资、收购资产、添置修立、修修物的累计付出到达或越过公司近来一期经审计总资产的百分之三十。

　　遵照希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）出具的《审计陈说》，公司归并报表2022年度累计未分派利润为-304,156.82万元，存正在未添补亏本的情状。为包管公司的安闲发达，基于对股东悠长长处的探究，公司2022年度拟不派挖掘金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分派预案适应国度现行司帐策略和《公司章程》的相闭划定，不存正在损害投资者长处的景况。

　　以来，公司将苛肃依照《公执法》、《公司章程》等相干公法律例的请求，遵照出产策划景况、投资筹备和永恒发达的须要，一连实行主动的利润分派策略，珍重对股东的合理投资回报并两全公司的可络续发达。

　　行为上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，遵照《公执法》、《深圳证券业务所股票上市正派》、《闭于正在上市公司创设独立董事轨造的教导私见》和《公司章程》等相闭划定，咱们本着独立、客观、平允的规定，有劲核阅了拟提交公司董事会审议的相干文献，正在懂得相干消息的底子上，对公司第五届董事会第二十三次聚会所需审议的相干议案楬橥事前承认私见如下：

　　公司2023年度估计也许爆发的平日干系业务事项，属于公司寻常生意策划须要，业务代价将依照市集公道订价规定由两边协同确定，适应中国证监会、深圳证券业务所和《公司章程》的相闭划定，不存正在损害公司和股东更加是中幼股东长处的情状。公司董事会审议该议案时，干系董事应该回避表决。咱们应承将相干议案提交大公司董事会审议。

　　公司控股股东及其他干系方对上市公司施行财政资帮，有利提升公司的融资效力，再现了控股股东对上市公司的增援；本次干系业务的订价规定合理、公道，不存正在长处迁徙，不会对公司独立性组成影响，适应中国证监会、深圳证券业务所和《公司章程》的相闭划定，不存正在损害公司和其他股东更加是中幼股东长处的情状。咱们应承将相干议案提交公司董事会审议。

　　希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）除为公司供应财政审计相干专业供职除表，与公司不存正在职何干系相闭或其他长处相闭；公司续聘希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）为公司2023年度的财政审计机构，相干聘任标准适应《公执法》和《公司章程》的相干划定，不存正在损害公司和股东更加是中幼股东长处的情状。咱们应承公司延聘希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）为公司2023年度财政审计机构，并应承将相干议案提交大公司董事会审议。

　　本公司及董事会所有成员包管消息披露的实质切实、确凿、完备，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　●业务重要实质：为增援上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的发达，公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）及其全资子公司上海国誉企业发达有限公司（以下简称“上海国誉”）拟协同向本公司供应总额度不越过90,000万元百姓币的财政资帮，告贷利率实施贷款市集报价利率（LPR），财政资帮克日是自该事项经公司股东大会审议准许之日起一年。公司可能遵照现实策划景况正在财政资帮的克日及额度内连结轮回应用，本公司及部下子公司对该项财政资帮不供应相应典质或担保。

　　●上述事项组成干系业务，本次业务需提交公司股东大会审议通事后方可施行，届时干系股东须回避表决，敬请辽阔投资者提神危险。

　　●本次干系业务不组成《上市公司强大资产重组拘束想法》中划定的强大资产重组。

　　为提升融资效力，更好地督促公司发达，公司控股股东上海华服投资有限公司及其全资子公司上海国誉企业发达有限公司拟协同向本公司供应总额度不越过90,000万元百姓币的财政资帮，告贷利率实施贷款市集报价利率（LPR），财政资帮克日是自该事项经公司年度股东大会审议准许之日起一年。公司可能遵照现实策划景况正在财政资帮的克日及额度内连结轮回应用，本公司及部下子公司对该项财政资帮不供应相应典质或担保。

　　上海华服投资有限公司持有本公司41.65%的股权，为本公司的控股股东，上海国誉企业发达有限公司为华服投资全资子公司，属于公司干系方。遵照《深圳证券业务所股票上市正派》的相干划定，华服投资与上海国誉均为本公司的干系方，本次事项组成干系业务。本次干系业务不组成《上市公司强大资产重组拘束想法》划定的强大资产重组。

　　2023年4月28日，公司召开了第五届董事会第二十三次聚会，聚会审议通过了《闭于回收干系方财政资帮的议案》，并将该议案提交大公司股东大会审议。正在董事会审议历程中，干系董事回避了该事项的表决。公司独立董事就该干系业务事项举行了事前承认，并楬橥了独立私见。

　　2023年4月28日，公司召开了第五届监事会第十五次聚会，聚会审议通过了《闭于回收干系方财政资帮的议案》。

　　策划限度：实业投资,投资拘束,企业拘束商议,投资消息商议,企业计划,景观安排。

　　上海华服投资有限公司直接持有本公司41.65%的股权，为本公司的控股股东。遵照《深圳证券业务所股票上市正派》的相干划定，华服投资为本公司的干系方，本次事项组成干系业务。

　　策划限度：通常项目：商务消息商议；投资商议；从事谋划机专业界限内的工夫商议、工夫供职；日用百货、电子产物的发卖；物业拘束；非寓居房地产租赁策划；园林绿化工程施工。（除依法须经准许的项目表，凭交易牌照依法自帮发展策划勾当）

　　上海国誉企业发达有限公司为公司控股股东华服投资的全资子公司，遵照《深圳证券业务所股票上市正派》的相干划定，华服投资为本公司的干系方，本次事项组成干系业务。

　　本次财政资帮资金重要用于补没收司的滚动资金，餍足公司生意发达须要，提升公司融资效力。

　　华服投资及上海国誉协同向本公司供应总额度不越过90,000万元百姓币的财政资帮。

　　本次财政资帮系两边志愿商议的结果，业务公道，订价合理。告贷利率实施贷款市集报价利率（LPR），本次财政资帮无其他任何分表用度，公司可能遵照现实策划景况正在财政资帮的克日及额度内连结轮回应用，服饰本公司及部下子公司对该项财政资帮不供应相应典质或担保。

　　本次财政资帮资金重要用于补没收司的滚动资金，餍足公司生意发达须要，也再现了公司控股股东对公司的增援。同时，服饰本次资帮资金利率实施中国百姓银行同期贷款基准利率，订价公道，有帮于提升公司融资效力。半岛体育对公司络续策划本领、损益及资产景遇无不良影响，不会影响公司的独立性，未损害公司及辽阔股东特地是中幼股东的长处。

　　2022年4月29日，公司召开了第五届董事会第十四次聚会与第五届监事会第十次聚会差别审议通过了《闭于回收控股股东财政资帮的议案》，公司控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司供应总额度不越过60,000万元百姓币的财政资帮，告贷利率实施中国百姓银行同期贷款基准利率，财政资帮克日是自该事项经公司股东大会审议准许之日起一年。2022年度，公司从华服投资累计共拆入资金百姓币1,105,119,527.49元，告贷年化利率为4.35%，已清偿金额为567,500,000.00元，期末余额572,619,527.49元、息金16,487,752.86元尚未支出。

　　公司独立董事对本次干系业务举行了事前承认，并楬橥如下独立私见：公司控股股东对上市公司施行财政资帮，有利于提升公司的融资效力，再现了控股股东对上市公司的增援；上述干系业务事项的决定标准合法有用，干系董事回避了该项干系业务的表决；本次干系业务的订价规定合理、公道，不存正在长处迁徙，不会对公司独立性组成影响，适应中国证监会、深圳证券业务所和《公司章程》的相闭划定，不存正在损害公司和其他股东更加是中幼股东长处的情状。咱们应承上述干系业务事项，并应承公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

　　闭于公司确认2022年度平日干系业务及估计2023年度平日干系业务的通告

　　本公司董事会及所有董事包管本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完备性接受一面及连带职守。

　　上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第二十三次聚会审议通过了《闭于公司确认2022年度平日干系业务及估计2023年度平日干系业务的》，遵照生意须要，2023年度公司拟与干系方周献妹、美特斯国威集团有限公司发诞辰常干系业务，估计2023年度将爆发干系业务总额百姓币1,050万元。本议案干系董事胡佳佳密斯回避表决，完全表决景况详见同日披露的《上海美特斯国威衣饰股份有限公司第五届董事会第二十三次聚会决议通告》（通告编号：2023-011）。独立董事对本次干系业务楬橥了事前承认和应承的独立私见。

　　遵照《深圳证券业务所股票上市正派》、《深圳证券业务所公司自律禁锢指引第1号——主办上市公司模范运作》和《公司章程》的相干划定，本次干系业务还需提交股东大会审议，此中干系股东上海华服投资有限公司、胡佳佳密斯需回避表决。

　　美特斯国威集团有限公司（以下简称“美国集团”）创造于2000年5月23日，法定代表人周成修，注册本钱百姓币10,000万元，注册所在为温州市鹿城工业区泰力途48号，公司类型为有限职守公司，其策划限度为：工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的修设、发卖；平时机器、电子修立、五金交电、日用百货、修修资料、纸成品的发卖；自有衡宇租赁。

　　公司现实负责人周成修先生持有美特斯国威集团有限公司93.30%的股权，公司董事长胡佳佳密斯持有该公司6.70%的股权。

　　（2）黄岑期为公司现实负责人周成修先生的妹夫，周修花为公司现实负责人周成修先生的妹妹，周献妹为公司现实负责人周成修先生的姐姐，上述天然人均为公司的干系天然人。

　　上述天然人现为本公司加盟署理商，策划及财政景遇较好，具备履约本领。此项干系业务系寻常的出产策划所需。

　　美特斯国威集团有限公司策划及财政景遇较好，上述也许爆发的干系业务系公司寻常的出产策划须要。

　　公司与上述干系方爆发的各项干系业务，属于寻常策划来去，标准合法，按市集代价订价，订价凭借充斥，代价公允合理。

　　公司与干系天然人周献妹之间估计爆发的平日干系业务，重假如本公司向干系方发卖商品。遵照以往的平日策划景况，估计2023年公司与周献妹举行的种种平日业务总额不越过350万元。

　　公司与干系方美特斯国威集团有限公司之间估计爆发的干系业务，重假如租用上述干系方的房产用于公司平日策划。遵照公司拟与美国集团续签的衡宇租赁造定，估计2023年公司与美国集团举行的衡宇租赁平日业务总额不越过700万元。

　　待公司股东大会施行完平日干系业务的相干审批标准后，公司及全资子公司将遵照平日出产策划的现实须要，与上述干系方订立或续签相干造定。

　　公司与上述干系方的平日业务均属于寻常的商品购销及房产租赁勾当，正在较大水平上增援了公司的出产策划和络续发达。充斥运用上述干系方上风，有利于公司进一步拓展发卖限度，下降本钱，同时将包管公司寻常安闲的策划，确保公司的具体经济效益。公司平日干系业务适应公然、公允、平允的规定，不会损害公司和辽阔股东的长处，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的重要生意不会以是类业务而对干系方爆发依赖或被负责。

　　公司独立董事对平日干系业务事项举行了事前承认，并楬橥了独立私见：上述干系业务标准合法有用，干系董事回避了该项干系业务的表决；上述业务为公司平日寻常策划勾当生意来去，业务公允、平允、公然，有利于公司生意安闲发达，没有对公司独立性组成影响，没有进犯中幼股东长处的行动和景况，适应中国证监会、深圳证券业务所和《公司章程》的相闭划定。

　　公司监事会以为：2023年度公司估计爆发的平日干系业务属于寻常策划来去，标准合法，按市集代价订价，订价凭借充斥，代价公允合理，不存正在损害中幼股东和非干系股东权利的情状。上述干系业务适应所有股东的长处，适应相闭公法、律例和《公司章程》的划定。

　　本公司及董事会所有成员包管消息披露的实质切实、确凿、完备，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第二十三次聚会，审议通过了《闭于公司未添补亏本达实收股本总额三分之一的议案》。截至2022年12月31日，公司归并报表未分派利润为-304,156.82万元，公司未添补亏本金额越过实收股本总额三分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　1.公司络续举行渠道调理，主动闭上亏本门店，导致一面闭店本钱付出仍较高，必然水平上影响到当年交易收入及净利润，但估计对来日经交易绩爆发主动影响。另由于货仓配送、电商和线下门店发卖的寻常运营正在上半年均受到分别水平影响，以致公司交易收入及策划利润展示下滑。

　　2.陈说期内，公司计提资产减值亏损及信用减值亏损合计45,547万元，此中应收账款信用减值亏损28,428万元，其他应收款信用减值亏损3,550万元，永恒应收款信用减值亏损2,067万元，存货贬价亏损11,501万元。

　　2023年，公司将延续完整策划计谋，深化构造形式升级与绩效计谋改造，促进各生意单元独立核算，自大盈亏，充斥引发各绩效构造的潜能，变成良性内部竞赛机造和气氛。另一方面公司络续优化品牌和产物升级计谋，盘绕潮水学院、潮水畅勤发现市集精准成家需求，做好主旨品类产物品格性价比竞赛力机遇。跟着市集的渐渐苏醒，公司直营将聚焦线上渠道发力，安闲线上平台发达结构抖生态、微生态矩阵，买通线上线下门店潜能。同时公司将寻求机会结构优质线验门店，打造互动场景，为年青消费者供应更好的衣着体验的同时感想品牌文明。

　　本公司及董事会所有成员包管消息披露实质的切实、确凿和完备，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　遵照《深圳证券业务所上市公司模范运作指引》等相闭划定，上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2022年度计提资产减值绸缪的景况通告如下：

　　为线日的财政景遇、资产价钱及策划效率，公司基于认真性规定，对公司及部下子公司的种种资产举行总共检验和减值测试，凭借《企业司帐标准》、《深圳证券业务所上市公司模范运作指引》及公司司帐策略等相干轨造的划定，拟对公司截至2022年12月31日归并司帐报表限度内相闭资产计提相应的减值绸缪。

　　过程公司及部下子公司对2022年度末存正在也许爆发减值迹象的资产，限度网罗存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非滚动资产、永恒应收款、投资性房地产等，举行总共清查和资产减值测试后，拟计提2022年度末各项资产减值绸缪45,547万元，完全明细如下：

　　本次计提资产减值绸缪的限度重要为应收账款及存货。计提各项资产减值绸缪合计45,547万元，探究所得税影响后，将削减2022年度末归属于母公司全体者的净利润45,547万元，相应削减2022年度末归属于母公司全体者权利45,547万元。公司本次计提的资产减值绸缪一经司帐师事宜所审计。服饰

　　本公司存货依照本钱与可变现净值孰低计量，对本钱高于可变现净值的，计提存货贬价绸缪，半岛体育计入当期损益。可变现净值，是指正在平日勾当中，存货的揣测售价减去至完成时揣测将要爆发的本钱、揣测的发卖用度以及相干税费后的金额。

　　本公司的存货重假如衣饰库存商品及少量原资料，其可变现净值跟着库龄添加而下降，以是联络本公司现实发卖景况和汗青数据，着重探究各渠道发卖单价及数目，对分别库龄的存货相应计提减值绸缪。计提存货贬价绸缪时，原资料按种别计提，库存商品按单个存货项目计提。

　　本公司以预期信用亏损为底子，对以摊余本钱计量的金融资产举行减值司帐经管并确认亏损绸缪。关于由《企业司帐标准第14号——收入》模范的业务变成的不含强大融资因素的应收金钱，采用简化法子，即永远按全豹存续期预期信用亏损计量亏损绸缪。关于其他金融资产，依照通常法子，即“三阶段”模子计量亏损绸缪。本公司基于单项或组合评估信用危险是否明显添加，探究了分别客户的信用危险特色，以账龄为底子评估应收金钱的预期信用亏损。

　　今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为总共懂得本公司的策划效率、财政景遇及来日发达筹备，投资者应该到证监会指定媒体提防阅读年度陈说全文。

　　公司采用产物自帮安排、出产表包、直营与加盟发卖相联络的策划形式，戮力于品牌设置与引申、营销收集设置和供应链拘束，构造旗下Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITYKIDS品牌时尚息闲衣饰产物的安排和发卖，并通过线下市廛渠道和互联网电子商务平台发展自有品牌的引申和相干时尚息闲商品的发卖。

　　打扮行业重要分为打扮安排研发、出产修设、品牌引申、终端发卖等症结，公司涉及此中的安排研发、品牌引申以及终端发卖症结。遵照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司属于“C修设业”大类下的“C18纺织打扮、衣饰业”。

　　本公司原对投资性房地产采用本钱形式计量，为了愈加客观地反应持有的投资性房地产的切实价钱，便于投资者懂得公司资产景遇，自2022年1月1日起，改按公道价钱形式计量。此项司帐策略改变采用追溯调理法。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈说、半年度陈说相干财政目标存正在强大区别

　　本公司董事会及所有董事包管本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完备性接受一面及连带职守。

　　上海美特斯国威衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件式样向董事发出第五届董事会第二十三次聚会告诉，聚会于2023年4月28日正在上海市浦东新区康桥东途800号公司聚会室召开。本次聚会应出席董事7人，现实出席董事7人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊豪参与了本次聚会。聚会由董事长胡佳佳密斯主理，聚会召开适应《公执法》及《公司章程》的相闭划定。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了公司《2022年度总司理事业陈说》。应承公司2022年度总司理事业陈说的相干实质，完全实质详情请见同时披露的《2022年度总司理事业陈说》。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了公司《2022年度董事会事业陈说》。应承公司2022年度董事会事业陈说的相干实质，完全实质详情请见同时披露的《2022年度董事会事业陈说》。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将正在公司2022年度股东大会上述职。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了公司《2022年度内部负责自我评议陈说》。应承公司2022年度内部负责自我评议陈说的相干实质，完全容详情请见同时披露的《2022年度内部负责自我评议陈说》。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了2022年度《闭于审核内部负责正派落实自查表的议案，完全容详情请见同时披露的《内部负责正派落实自查表》。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了公司《2022年度财政决算陈说》。应承公司2022年度财政决算陈说的相干实质。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《闭于2022年年度陈说及摘要的议案》。应承公司2022年年度陈说及摘要相干实质，完全容详情请见同时披露的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《2022年度社会职守陈说》。应承公司2022年度社会职守陈说的相干实质，完全容详情请见同时披露的《2022年度社会职守陈说》。

　　8.审议通过《闭于确认2022年度平日干系业务及估计2023年度平日干系业务的议案》

　　聚会以6票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《闭于确认2022年度平日干系业务及估计2023年度平日干系业务的议案》。完全容详情请见同时披露的《闭于公司确认2022年度平日干系业务及估计2023年度平日干系业务的通告》。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《闭于续聘司帐师事宜所的议案》。应承公司续聘希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）为公司2023年度司帐审计机构，任期一年，到期可能续聘。完全容详情请见同时披露的《拟续聘任司帐师事宜所的通告》。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年度利润分派预案的议案》。

　　经希格玛司帐师事宜所（额表平时合股）出具的希会审字(2023)3454号《审计陈说》确认，2022年上海美特斯国威衣饰股份有限公司（“公司”）告竣归属于上市公司股东的净利润-8.2亿元，归属于上市公司股东的扣除分表常性损益的净利润-8.3亿元。

　　鉴于公司2022年度展示亏本，公司2022年度拟不派挖掘金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分派预案适应国度现行司帐策略和《公司章程》的相闭划定，不存正在损害投资者长处的景况。

　　上述预案正在该预案披露前，公司苛肃负责秘闻消息知爱人的限度，并对相干秘闻消息知爱人施行了保密和苛禁秘闻业务的示知仔肩。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了2022年度《闭于公司董事、监事及高级拘束职员薪酬景况的议案》。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《闭于公司未添补亏本到达实收股本总额三分之一的议案》，完全容详情请见同时披露的《闭于公司未添补亏本到达实收股本总额三分之一的通告》。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《闭于2023年度授信范畴的议案》。

　　为确保公司及部下子公司的寻常运作，餍足公司策划资金的须要，保护公司体例具体的资金平安，公司及纳入归并报表限度的控股子公司2023年度安排向协作银行申请不越过百姓币50亿元的归纳授信额度，授信品种网罗种种贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各协作银行的授信额度以银行的完全授信为准。

　　同时，为确保上述总额授信额度成功赢得，公司以自有资产为公司自身及纳入归并报表限度的控股子公司拟供应相应的担保，完全实质网罗但不限于土地应用权或房产全体权典质、股权或应收账款质押等。上述授信额度内的完全担保事项公司董事会授权董事长决计，并授权公司董事长全权代表公司签定上述授信额度内全数授信及担保相干之合同、造定、凭证等各项公法文献，授权克日自该事项经公司股东大会审议准许之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，由此爆发的公法、经济职守一切由本公司接受。

　　聚会以6票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《闭于回收干系方财政资帮的议案》。干系董事胡佳佳回避了本议案的表决。

　　控股股东上海华服投资有限公司及其全资子公司上海国誉企业发达有限公司拟协同向本公司供应总额度不越过90,000万元百姓币的财政资帮，告贷利率实施LPR，财政资帮克日自该事项经公司股东大会审议准许之日起一年。公司可能遵照现实策划景况正在财政资帮的克日及额度内连结轮回应用，公司及部下子公司对该项财政资帮不供应相应典质或担保。本次业务组成干系业务。相闭该事项的相干细节可参见同期对表披露的《闭于回收干系方财政资帮的干系业务通告》。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《闭于召开2022年年度股东大会的议案》，实质详情请见同时披露的《闭于召开2022年年度股东大会的告诉》。应承于2023年5月19日正在上海市浦东新区康桥东途800呼吁开公司2022年年度股东大会。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度陈说》，实质详情请见同时披露的《2023年第一季度陈说》。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度计提资产减值绸缪的议案》，实质详情请见同时披露的2023年第一季度资产减值绸缪的通告。

　　聚会以7票应承，0票抗议，0票弃权，审议通过了《2022年度计提资产减值绸缪的议案》，实质详情请见同时披露的2022年度资产减值绸缪的通告。半岛体育上海美特斯国威衣饰股份有限服饰公司 关于进行2022年度事迹表明会的告示