半岛体育本公司及董事会理想成员包管音讯披露的实质切实、正确、无缺，没有 乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　北京嘉曼衣饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十三次聚会审议通过了《合于召开公司2023年第二次偶然股东大会的议案》半岛体育，董事会定夺于2023年10月9日（礼拜一）召开公司2023年第二次偶然股东大会，现将本次股东大会相合事项通告如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会召开吻合《中华黎民共和国公法律》《中华黎民共和国证券法》《深圳证券营业所创业板股票上市规定》等相合法令、行政准则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的相合划定。

　　通过深圳证券营业所互联网投票体例投票的全部时分：2023年10月9日9:15至15:00的随意时分。

　　(1)现场投票:股东自己出席本次聚会现场聚会或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场聚会;

　　(2)搜集投票:本次股东大会通过深圳证券营业所营业体例和互联网投票体例（）向理想股东供给搜集景象的投票平台，股权备案日备案正在册的公司股东能够正在搜集投票时分内通过上述体例中的一种行使表决权。

　　股东大会股权备案日正在册的公司股东有权拣选现场投票、搜集投票中的一种办法行使表决权，假如统一表决权涌现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至股权备案日2023年9月25日下昼收市时正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的本公经理想股东均有权出席本次聚会并参与表决。上述公经理想股东均有权出席本次股东大会，不行亲身出席现场聚会的股东能够以书面景象委托代劳人出席聚会和参与表决（该股东代劳人不必是公司股东）； （2）公司董事、监事和高级拘束职员；

　　8、现场聚会召开位置：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层聚会室。

　　议案1.00与议案2.00 属于涉及影响中幼投资者好处的宏大事项，公司将对中幼投资者表决寡少计票，并将结果予以披露。

　　中幼投资者指：除上市公司董事、监事、高级拘束职员以及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东。

　　上述议案一经公司第三届董事会第二十三次聚会、第三届监事会第十七次聚会审议通过，全部实质详见公司于2023年9月23日登载正在指定音讯披露网站巨潮资讯网（）的合系通告。

　　1、备案办法：现场备案服饰、通过信函、电子邮件或传真办法备案，不给与电线-17:00。采守信函、邮件或传线之前投递、发送邮件或传真到公司并请电线、现场备案位置：北京市石景山区古城西街26号院1号楼8层801-董事会办公室 4、现场备案办法：

　　（1）幼我股东自己出席聚会的，应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②证券账户卡复印件；

　　（2）幼我股东委托他人出席聚会的，受托人应出示自己身份证原件服饰，并提交：①自己身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④委托人证券账户卡复印件；

　　（3）法人股东法定代表人自己出席聚会的，应出示法定代表人自己身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖公章的法人股东单元的业务牌照复印件；③法人股东的证券账户卡复印件；

　　（4）法人股东委托代劳人出席聚会的，代劳人应出示自己身份证原件，并提交：①代劳人身份证复印件；②加盖公章的法人股东单元的业务牌照复印件；③法 5、服从上述划定正在参会备案时所提交的复印件，务必经出席聚会的幼我股东或幼我股东的受托人、法人股东的法定代表人或代劳人署名确认“本件切实有用且与原件划一”；服从上述划定正在参会备案时可供给授权委托书传真件的，传真件务必直接传真至本通告指定的传真号，并经出席聚会的幼我股东受托人或法人股东代劳人署名确认“本件系由委托人传真，本件切实有用且与原件划一”。除务必出示的自己身份证原件表，吻合前述要求的复印件及传真件将被视为有用证件。

　　6、出席聚会签到时，出席人身份证和授权委托书务必出示原件。公司董事会秘书指定的任务职员将对出席现场聚会的幼我股东、幼我股东的受托人、法人股东的法定代表人或代劳人出示和供给的证件、文献实行景象审核。经景象审核，拟参会职员出示和供给的证件、文献吻合上述划定的，可出席现场聚会并投票；拟参会职员出示和供给的证件、文献个别不吻合上述划定的，不得出席现场投票。

　　本次股东大会服饰，公司向股东供给搜集投票平台，股东能够通过深交所营业体例和互联网投票体例（网址为）参与投票，搜集投票的全部操作流程详见附件一。

　　传线、出席现场聚会的股东和股东代劳人请率领合系证件原件或复印件于会前半幼时到会场治理签得手续。

　　6、合系议案实质见公司披露于深圳证券营业所网站（）及巨潮资讯网（）的合系文献。

　　1、《北京嘉曼衣饰股份有限公司第三届董事会第二十三次聚会决议》； 2、《北京嘉曼衣饰股份有限公司第三届监事会第十七次聚会决议》。

　　1、普遍股的投票代码与投票简称：投票代码为“351276”，投票简称为“嘉曼投票”。

　　（3）股东对总议案实行投票服饰，视为对除累积投票议案表的其他全数议案表达肖似主张。

　　股东对总议案实行投票，视为对除累积投票议案表的其他全数议案表达肖似主张。股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的全部提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总议案的表决主张为准；如先对总议案投票表决，再对全部提案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

　　1、通过互联网投票体例投票的时分为2023年10月9日（现场聚会召开当日） 9:15-15:00 时期的随意时分。

　　2、股东通过互联网投票体例实行搜集投票，需服从《深圳证券营业所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的划定治理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体例（）规定指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的供职暗码或数字证书，可登录正在划依时分内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　兹委托_______（先生/幼姐）（身份证号码：_____________________）代表自己（本公司）参与北京嘉曼衣饰股份有限公司2023年第二次偶然股东大会，对以下议案以投票办法代为行使表决权。自己/本单元对本次聚会表决事项未作全部指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为自己/本单元担负。

　　1、请正在“批准”、“反驳”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可表白一种主张，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权照料。委托股东没有真切投票指示的，视为受托人可按己方的主张投票。

　　2、请用正楷填上您的全名。委托人工法人的，应该加盖单元公章（如多页，请加盖骑缝章）。

　　3、请正在“委托人持有股数”一栏填上持股数，如未填上数量，则本授权委托书将被视为您备案的全数股份均做出授权。（本页以下无正文，下接签定页）

　　【本页无正文服饰，为《北京嘉曼衣饰股份有限公司2023年第二次偶然股东大会》授权委托书署名页】

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上形式自造均有用；单元委托务必加盖单元公章。）半岛体育服饰嘉曼衣饰(301276)：召开公司2023年第二次偶尔股东大会的告诉