半岛体育本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和完备性负担执法职守。

　　宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次集会的书面告诉于2023年7月14日以电子邮件及专人投递等式样发出，集会于2023年7月20日正在公司集会室以现场与通信相纠合的式样召开。集会应出席董事9名，现实出席董事9名。集会由董事长张江平先生主理，公司美满监事及个别高级束缚职员列席了本次集会。集会的召开适当《公法律》等相闭执法、行政法则、部分规章、模范性文献和《公司章程》的划定。

　　归纳探讨公司的资金需求，为普及资金应用功效，出于郑重性探讨，公司拟调减本次召募资金总额，同时，2023年7月7日，公司竣原形施2022年年度权力分拨，凭据本次刊行闭于订价基准日、刊行价钱及订价规矩的条件商定以及中国证监会的相闭划定，若公司股票正在订价基准日至刊行日岁月，爆发除权、除息事项，本次向特定对象刊行股票的价钱将举办相应调节。

　　本次向特定对象刊行股票的品种为境内上市黎民币日常股（A股），每股面值为黎民币1.00元。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决服饰。

　　本次刊行股票采用向特定对象刊行股票的式样，正在经上海证券买卖所审核通过并获取中国证监会愿意注册的决心后，公司将正在划定的有用期内择机刊行。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　本次向特定对象刊行的刊行对象为宁波禾笑投资有限职守公司（以下简称“禾笑投资”），刊行对象以现金式样认购。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　本次刊行的订价基准日为审议公司本次向特定对象刊行股票计划的第四届董事会第十一次集会决议通告日。

　　本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为17.00元/股，不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量。

　　正在订价基准日至刊行日岁月，若公司爆发派挖掘金股利、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行价钱将作相应调节。调节式样如下：

　　此中：P0为调节前刊行价钱，D为每股派挖掘金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调节后刊行价钱。

　　本次刊行的订价基准日为审议公司本次向特定对象刊行股票计划的第四届董事会第十一次集会决议通告日。

　　本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为17.00元/股，不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量。

　　正在订价基准日至刊行日岁月，若公司爆发派挖掘金股利服饰、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项半岛体育，本次刊行价钱将作相应调节。调节式样如下：

　　此中：P0为调节前刊行价钱，D为每股派挖掘金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调节后刊行价钱。

　　公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分派计划》，愿意以执行权力分拨股权立案日总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股份数目为基数分派利润，若正在利润分派计划披露之日起至执行权力分拨股权立案日岁月，公司总股本爆发转移的，公司保护每股分派比例稳固，相应调节分派总额。

　　公司于2023年7月1日披露了《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司2022年年度权力分拨执行通告》（通告编号：2023-065） ，此次权力分拨股权立案日为2023年7月6日，除权除息日为2023年7月7日。本次利润分派股权立案日的总股本473,929,106股，扣除不介入本次利润分派的公司回购专用证券账户中的3,353,107股为基数, 即以470,575,999股为基数，每10股派挖掘金盈余1.5元（含税），合计拟派挖掘金盈余70,586,399.85元（含税）。根据前述分红总额，以本公司总股本473,929,106股折算后的分红比例为每股派挖掘金盈余0.1489元。

　　公司2022年年度权力分拨已执行完毕，凭据公司向特定对象刊行股票计划的订价规矩，现对本次向特定对象刊行股票的刊行价钱做出相应调节，本次向特定对象刊行股票的刊行价钱由17.00元/股调节为16.86元/股，的确盘算推算历程如下：

　　调节后的刊行价钱=调节前刊行价钱-每股派挖掘金股利=17.00元/股-0.1489元/股=16.86元/股。（向上取整保存两位幼数）

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　本次向特定对象刊行股票的数目不低于47,058,824股且不凌驾58,823,529股，不凌驾本次刊行前公司总股本的30%，最终刊行数目以中国证监会愿意注册的刊行数目为准。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日岁月爆发派挖掘金股利、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项，则本次刊行数目将凭据中国证监会、上海证券买卖所闭系轨则作相应调节。最终刊行数目由公司股东大会授权董事会凭据刊行时的现实情状，与本次向特定对象刊行的保荐人（主承销商）磋商确定。

　　本次向特定对象刊行股票的数目不低于44,483,986股且不凌驾56,346,381股，不凌驾本次刊行前公司总股本的30%，最终刊行数目以中国证监会愿意注册的刊行数目为准。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日岁月爆发派挖掘金股利、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项，则本次刊行数目将凭据中国证监会、上海证券买卖所闭系轨则作相应调节。最终刊行数目由公司股东大会授权董事会凭据刊行时的现实情状，与本次向特定对象刊行的保荐人（主承销商）磋商确定。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　本次刊行对象禾笑投资认购的本次向特定对象刊行的股票，自本次刊行完毕之日起18个月内不得让与。执法法则对限售期另有划定的，依其划定。

　　本次刊行完毕后，刊行对象所认购的公司股份因送红股、血本公积转增股本等情状所衍生博得的股份亦应按照上述限售铺排。限售期满后按中国证监会及上海证券买卖所的相闭划定实施。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票服饰。干系董事张江平、戴志勇、朱伟服饰、何翔回避表决。

　　本次向特定对象刊行召募资金总额不低于黎民币80,000万元（含本数）且不凌驾黎民币100,000万元（含本数），扣除闭系刊行用度后，一齐用于增补活动资金。

　　本次向特定对象刊行召募资金总额不低于黎民币75,000万元（含本数）且不凌驾黎民币95,000万元（含本数），扣除闭系刊行用度后，一齐用于增补活动资金。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　本次向特定对象刊行前的结存未分派利润将由公司新老股东根据刊行后的股份比例共享。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　本次向特定对象刊行股票决议的有用期为公司股东大会审议通过本次向特定对象刊行股票计划之日起12个月。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　鉴于公司本次对向特定对象刊行股票计划举办了调节，需对本次向特定对象刊行股票预案相应实质举办同程序节，凭据《公法律》《证券法》《上市公司证券刊行注册束缚想法》（以下简称“《束缚想法》”）等闭系执法、法则及模范性文献的划定，公司就本次向特定对象刊行股票事项编造了《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票预案（修订稿）》。详见2023年7月21日公司披露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　3、审议并通过了《闭于公司向特定对象刊行股票计划论证了解呈报（修订稿）的议案》

　　鉴于公司本次对向特定对象刊行股票计划举办了调节，需对本次向特定对象刊行股票计划论证了解呈报相应实质举办同程序节，凭据《公法律》《证券法》《束缚想法》等闭系执法、法则及模范性文献的划定，公司就本次向特定对象刊行股票事项编造了《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票计划论证了解呈报（修订稿）》。详见2023年7月21日公司披露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票计划论证了解呈报（修订稿）》。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　4、审议并通过了《闭于公司向特定对象刊行股票召募资金应用可行性了解呈报（修订稿）的议案》

　　鉴于公司本次对向特定对象刊行股票计划举办了调节，需对本次向特定对象刊行股票召募资金应用可行性了解呈报相应实质举办同程序节，凭据《公法律》《证券法》《束缚想法》等闭系执法、法则及模范性文献的划定，公司就本次向特定对象刊行股票事项编造了《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票召募资金应用可行性了解呈报（修订稿）》。详见2023年7月21日公司披露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票召募资金应用可行性了解呈报（修订稿）》。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　凭据《束缚想法》《囚禁轨则合用指引——刊行类第7号》等闭系执法、法则及模范性文献的划定，公司就上次召募资金截至2023年6月30日的应用情状举办了审核并编造了《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司上次召募资金应用情状呈报》，并邀请立信管帐师工作所（额表日常联合）出具了鉴证呈报。的确详见2023年7月21日公司披露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《上次召募资金应用情状呈报》及立信管帐师工作所（额表日常联合）就上次召募资金应用情状的鉴证呈报。

　　6、审议并通过了《闭于向特定对象刊行股票摊薄即期回报及接纳填充办法及闭系主体愿意事项（修订稿）的议案》

　　鉴于公司本次对向特定对象刊行股票计划举办了调节，需对本次向特定对象刊行股票对即期回报摊薄的影响相应实质举办同程序节，凭据《公法律》《证券法》《束缚想法》《闭于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相闭事项的领导偏见》（证监会通告[2015]31号）《国务院办公厅闭于进一步强化血本商场中幼投资者合法权力庇护处事的偏见》（[2013]110号）、《国务院闭于进一步鼓动血本商场壮健兴盛的若干偏见》（国发[2014]17号）等闭系执法、法则及模范性文献的划定，公司就本次向特定对象刊行股票事项编造了《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司闭于向特定对象刊行股票摊薄即期回报的危害提示及接纳填充办法和闭系主体愿意（修订稿）》。的确详见2023年7月21日公司披露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司闭于向特定对象刊行股票摊薄即期回报的危害提示及填充办法和闭系愿意（修订稿）的通告》。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　7、审议并通过了《闭于公司与特定对象订立附条款生效的股份认购合同之增补合同暨干系买卖的议案》

　　鉴于公司本次对向特定对象刊行股票计划举办了调节，凭据《束缚想法》等闭系执法、法则及模范性文献的划定，公司与认购对象禾笑投资订立了《附条款生效的向特定对象刊行股份认购合同之增补合同》。凭据《上海证券买卖所股票上市轨则》等闭系划定，公司本次向特定对象刊行股票的认购对象禾笑投资为公司控股股东的全资子公司，系公司的干系方，其介入认购本次刊行股票以及与公司缔结《附条款生效的向特定对象刊行股份认购合同之增补合同》组成干系买卖。的确详见2023年7月21日公司披露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《闭于与特定对象订立附条款生效的股份认购合同之增补合同暨干系买卖的通告》。

　　表决结果：扶帮5票，回嘴0票，弃权0票。干系董事张江平、戴志勇、朱伟、何翔回避表决。

　　本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和完备性负担执法职守。

　　宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月21日召开的第四届董事会第十一次集会、 2023年5月12日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《闭于公司向特定对象刊行股票计划的议案》，并授权公司董事会及董事会授权人士全权管束与本次向特定对象刊行A股股票相闭的一齐事宜。

　　归纳探讨公司的资金需求，为普及资金应用功效，出于郑重性探讨，公司拟调减本次召募资金总额；同时，2023年7月7日，公司竣原形施2022年年度权力分拨，凭据本次刊行闭于订价基准日、刊行价钱及订价规矩的条件商定以及中国证监会的相闭划定，若公司股票正在订价基准日至刊行日岁月，爆发除权、除息事项，本次向特定对象刊行股票的价钱将举办相应调节。公司于2023年7月20日召开第四届董事会第十七次集会，审议通过了《闭于调节公司向特定对象刊行股票计划的议案》等议案，相应调节了本次向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）计划的闭系表述，的确修订实质如下：

　　本次刊行的订价基准日为审议公司本次向特定对象刊行股票计划的第四届董事会第十一次集会决议通告日。

　　本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为17.00元/股，不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量。

　　正在订价基准日至刊行日岁月，若公司爆发派挖掘金股利、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行价钱将作相应调节。调节式样如下：

　　此中：P0为调节前刊行价钱，D为每股派挖掘金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调节后刊行价钱。

　　本次刊行的订价基准日为审议公司本次向特定对象刊行股票计划的第四届董事会第十一次集会决议通告日。

　　本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为17.00元/股，不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量。

　　正在订价基准日至刊行日岁月，若公司爆发派挖掘金股利、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行价钱将作相应调节。调节式样如下：

　　此中：P0为调节前刊行价钱，D为每股派挖掘金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调节后刊行价钱。

　　公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分派计划》，愿意以执行权力分拨股权立案日总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股份数目为基数分派利润，若正在利润分派计划披露之日起至执行权力分拨股权立案日岁月，公司总股本爆发转移的，公司保护每股分派比例稳固，相应调节分派总额。

　　公司于2023年7月1日披露了《宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司2022年年度权力分拨执行通告》（通告编号：2023-065），此次权力分拨股权立案日为2023年7月6日，除权除息日为2023年7月7日。本次利润分派股权立案日的总股本473,929,106股，扣除不介入本次利润分派的公司回购专用证券账户中的3,353,107股为基数,即以470,575,999股为基数，每10股派挖掘金盈余1.5元（含税），合计拟派挖掘金盈余70,586,399.85元（含税）。根据前述分红总额，以本公司总股本473,929,106股折算后的分红比例为每股派挖掘金盈余0.1489元。

　　公司2022年年度权力分拨已执行完毕，凭据公司向特定对象刊行股票计划的订价规矩，现对本次向特定对象刊行股票的刊行价钱做出相应调节，本次向特定对象刊行股票的刊行价钱由17.00元/股调节为16.86元/股，的确盘算推算历程如下：

　　调节后的刊行价钱=调节前刊行价钱-每股派挖掘金股利=17.00元/股-0.1489元/股=16.86元/股。（向上取整保存两位幼数）。

　　本次向特定对象刊行股票的数目不低于47,058,824股且不凌驾58,823,529股，不凌驾本次刊行前公司总股本的30%，最终刊行数目以中国证监会愿意注册的刊行数目为准。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日岁月爆发派挖掘金股利、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项，则本次刊行数目将凭据中国证监会、上海证券买卖所闭系轨则作相应调节。最终刊行数目由公司股东大会授权董事会凭据刊行时的现实情状，与本次向特定对象刊行的保荐人（主承销商）磋商确定。

　　本次向特定对象刊行股票的数目不低于44,483,986股且不凌驾56,346,381股，不凌驾本次刊行前公司总股本的30%，最终刊行数目以中国证监会愿意注册的刊行数目为准。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日岁月爆发派挖掘金股利、送红股、血本公积金转增股本等除权除息事项，则本次刊行数目将凭据中国证监会、上海证券买卖所闭系轨则作相应调节。最终刊行数目由公司股东大会授权董事会凭据刊行时的现实情状，与本次向特定对象刊行的保荐人（主承销商）磋商确定。

　　本次向特定对象刊行召募资金总额不低于黎民币80,000万元（含本数）且不凌驾黎民币100,000万元（含本数），扣除闭系刊行用度后，一齐用于增补活动资金。

　　本次向特定对象刊行召募资金总额不低于黎民币75,000万元（含本数）且不凌驾黎民币95,000万元（含本数），扣除闭系刊行用度后，一齐用于增补活动资金。

　　除上述调节除表，公司2023年度向特定对象刊行股票计划的其他闭键实质仍旧稳固。本次刊行计划调节依然取得公司2022年年度股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象刊行股票事项尚待上海证券买卖所审核通过，并经中国证监会愿意注册后方可执行，敬请空旷投资者细心投资危害。半岛体育宁波宁静鸟时尚衣饰股份有限公司 第四届董事会第十七次聚会决议通告服饰